A Polícia Civil cumpre sete mandados de busca e apreensão contra empresas que movimentaram mais de R$ 500 milhões em transações consideradas suspeitas. A operação teve início nesta segunda-feira (27) em endereços da região central de São Paulo.
Conforme as investigações, 11 empresas ligadas a um grupo familiar estrangeiro movimentaram o valor milionário, descoberto após um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os policiais apuram delitos de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Em um dos endereços, as equipes da Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra a Administração, Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro localizaram um imenso depósito com produtos eletrônicos diversos sem as notas fiscais. A Receita Federal foi acionada para as devidas providências.
Ainda durante o cumprimento dos mandados, confirmou-se que parte dessas firmas não funcionavam nos endereços cadastrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). Além disso, os policiais descobriram, por meio de análise de documentos, a existência de pelo menos outras quatro empresas ligadas ao grupo.
Os casos estão sendo registrados no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). A operação segue em andamento.
Siga o canal “Governo de São Paulo” no WhatsApp:
https://bit.ly/govspnozap
O post Operação da Polícia Civil de SP mira empresas que movimentaram R$ 500 milhões apareceu primeiro em Governo do Estado de São Paulo.
Notícia distribuída pela saladanoticia.com.br. A Plataforma e Veículo não são responsáveis pelo conteúdo publicado, estes são assumidos pelo Autor(a):
Gazeta da Semana | MELHOR MIDIA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
[email protected]
